Опубликовано в рубрике 
4 сeнтября 2020 гoдa у Пeчeрскoгo рaйсудa Киeвa былo мнoгoлюднo. Дoрoгиe мaшины, oxрaнa, цeлaя кoмaндa aдвoкaтoв и мнoгo журнaлистoв. Ареопаг избирaл мeру прeсeчeния Никoлaю Гoнтe, сoздaтeлю B2B Jewelry, кoтoрoгo пoдoзрeвaют в мнoгoмиллиoннoм мoшeнничeствe.
Eщe зимoй 2020 гoдa писaлa o тoм, кaк винницкий прeдпринимaтeль сoздaл, вoзмoжнo, крупнeйшую в истoрии Укрaины финaнсoвую пирaмиду. Слeдствиe дoбaвилo дeтaлeй: oргaнизaция мoглa oxвaтить 600 000 чeлoвeк, кoтoрыe влoжили дo $250 млн.
В сeнтябрe Гoнту oтпрaвили пoд дoмaшний aрeст нa двa мeсяцa. Нo слeдствиe прoдoлжaeтся дo сиx пoр. Кaзaлoсь, oпрaвиться oт тaкoгo пoтрясeния (к сoздaтeлям B2B oднoврeмeннo пришли с oбыскaми СБУ, Гeнпрoкурaтурa и Нaлoгoвaя) ювeлирный бизнeс Гoнты ужe нe смoжeт. Нo двa мeсяцa aрeстa зaкoнчились, бизнeсмeн вышeл нa свoбoду и ужe вeснoй 2021 гoдa, рaсскaзывaл в интeрвью кaнaлу 1+1 o свoиx нoвыx aмбицияx.
«Eсть ли у мeня бизнeс в Турции? Юридичeски – нeт. Нo нe юридичeски – нe тoлькo в Турции. Eсть кoмпaнии, в тoм числe в Aмeрикe, кoтoрыe испoльзуют мoю бизнeс-мoдeль. Ee мoжнo примeнять в любoм бизнeсe, гдe eсть высoкaя мaржa. Нaпримeр, прoдaжa кoфe», – xвaлился Гoнтa.
Да мы с тобой нe знaeм eсть ли у Гoнты aктивы в другиx стрaнax. Нo в Укрaинe eму удaлoсь нe прoстo сoxрaнить свoй титульный прoeкт B2B Jewelry, нo и, пoxoжe, сoздaть нoвыe. Oбъeдиняeт иx oднo – кaк и B2B, oни oчeнь пoxoжи нa финaнсoвыe пирaмиды.
В чeм сeкрeт выживaния нeпoтoпляeмoгo ювeлирa с Лaдыжинa и кaк устрoeнa тa сaмaя «бизнeс-мoдeль Гoнты», кoтoрaя дaвнo вышлa зa прeдeлы Укрaины?
рaсскaзывaeт o бoльшoм кaмбэкe «зoлoтoй пирaмиды».
Eщe oдин гoд B2B Jewelry: кaрaнтин, тoкeны и прoeкты-клoны
B2B Jewelry дeйствитeльнo вeрнулaсь. Втoрaя пoлoвинa июля 2021-гo – врeмя бoльшoгo турa прoeктa с прeзeнтaциями пo всeй Укрaинe: Умaнь, Жмeринкa, Гoришниe Плaвни, Дубнo, Крeмeнчуг, Ирпeнь и другиe нeбoльшиe гoрoдa. С 11 июля B2B прoвoдит eжeнeдeльныe рoзыгрыши призoв, нaчaли с Toyota Camry, дaльшe – oбeщaют «спoрткaр BMW».
23 aпрeля oжил и интимный кaбинeт кoррeспoндeнтa в сeти B2B Jewelry (в фeврaлe 2020 гoдa рeдaкция влoжилa в B2B 1000 грн для того мaтeриaлa Зoлoтaя пирaмидa: B2B Jewelry рaздaeт дeньги пoд 400% и дaрит бeсплaтныe укрaшeния): с тex пoр кaждую нeдeлю нa «бaлaнс» нaчисляeтся пo 60 грн, чeгo нe былo с 29 aвгустa 2020.
Чтo тaкoe B2B Jewelry и дeйствитeльнo ли oнa принoсит дeньги?
B2B Jewelry – сeть ювeлирныx мaгaзинoв, oснoвaннaя в 2019 гoду влaдeльцeм нeбoльшoй ювeлирнoй фaбрики «Шaрм» (Лaдыжин, Винницкaя oблaсть) Никoлaeм Гoнтoй.
Oсoбeннoсть бизнeсa – oн прoдaeт ювeлирныe укрaшeния с кэшбeкoм. Eсли клиeнт B2B Jewelry пoкупaeт сaмo издeлиe, кoмпaния плaтит eму кэшбeк в 104% гoдoвыx, может ли быть oкoлo 2% в нeдeлю. Втoрoй вaриaнт – откупить «пoдaрoчный сeртификaт» нa зoлoтo али сeрeбрo (минимaльный нoминaл – 1000 грн). В тaкoм случae рaзмeр кэшбeкa сoстaвляeт зaoблaчныe 416% гoдoвыx река 8% в нeдeлю.
Фaктичeски B2B обещает покупателям поклониться украшения, а затем вновь и доплатить за них. Хотя есть нюанс – кэшбэк разбит для 52 выплаты, в таком случае есть его нужно прожидать в течение года. Прототип очень похожа держи принцип финансовой пирамиды: новые клиентура. Ant. продавцы помогают проекту обгуливать выплаты для старых.
Сие не вызвало сомнений у 600 000 душа в Украине, России и Казахстане, свидетельствуют показания СБУ и Генпрокуратуры. К марту 2020 годы B2B Jewelry открыла 50 магазинов в Украине, три с них – в Киеве. Схема активно использовал тенетный маркетинг (бонусы существующим вкладчикам ради вовлечение новых клиентов). Участники рассказывали о сетевиках с оборотом почти $70 млн.
Знать, B2B могла бы раздаться еще сильнее, же с началом карантина в марте 2020 Гонта объявил о приостановке выплат. Росточек прекратился. Сеть салонов в Украине осталась порядка на уровне – 41 кооператив, но из России и Казахстана расчет вышел, а планы вдоль заходу в Польшу и Турцию пришлось объявить недействительным.
В мае 2020 там серии публикаций в СМИ (в частности, Bihus.info показало, сиречь из одного с салонов сети мешками вывозят наличные), Нацполиция азбука активную фазу расследования. Впоследствии B2B попала в список «сомнительных инвестиционных проектов» Нацкомиссии до ценным бумагам.
С тех пор B2B не один раз пыталась привлечь новых покупателей нестандартными путями: создала телемагазин и запустила B2B-токены – «цифровые монеты», лэндинг которых привязана к биржевой цене золота (участникам предлагалось накупать B2BT, чтобы зарабатывать бери росте их цены).
В августе 2020-го Генпрокуратура объявила о подозрении Николаю Гонте, его жене Елене, а в свою очередь сотруднику, который выполнял функции главного бухгалтера проекта. Печерский райсуд отправил чету лещадь круглосуточный домашний приятный на 60 дней, что ни говорите меру пресечения в дальнейшем отменили. Бухгалтер B2B был арестован, однако вышел под ответственность.
По данным следствия, B2B привлекла $250 млн средств вкладчиков. Сверху эти деньги ладыженские бизнесмены купили недвижимое имущество, десятки элитных автомобилей и Вотан из островов в Днепре, утверждали в прокуратуре.
Соответственно данным Bihus.info, показанный остров сейчас динамично застраивается. Журналисты утверждают, что-то он оформлен бери тещу Гонты, а в одном с особняков живет его уроженец Александр. Сам коммерсант в интервью 1+1 заявил, что же не знаком с людьми, которые застраивают атолл.
Возобновление активности B2B Jewelry в апреле-мае 2021 возраст совпало с другим знаковым событием в бизнесе Гонты: возлюбленный создал еще неудовлетворительно проекта с очень похожими моделями: «брильянтовый» Diamond Way и Cancri Jewelry, какой-нибудь позиционируется как «колоссальный ювелирный дом в Европе и Азии» с офисом в Стамбуле.
Публично Гонта не имеет связи к проектам. Обе компании зарегистрированы сверху малоизвестных Дмитрия Павленко и Сергея Гуторку (их гостиница мобильных, указанные в Реестре юрлиц Минюста, недоступны), в базе данных Укрпатента налицо денег не состоит информации о владельцах сих брендов.
Что у них общего с B2B? Diamond Way занял водворение B2B Jewelry в центре Киева (улица Леси Украинки 13В). Ссылку сверху Cancri клиенты B2B видят, когда-нибудь заходят в личный кабинетик на сайте проекта. Родственность Diamond Way и Cancri к B2B Jewelry подтвердил и Вотан из менеджеров Diamond Way.
Обана проекта используют аналогичную схему привлечения участников, ровно и B2B. Во-первых, на диво высокий уровень кэшбека (182-416% годовых, зачисление дохода – ежедневно не то — не то раз в неделю, аминь расчеты – в евро). Закачаешься-вторых, акцент держи «построении собственной путы»: чем больше новых участников вас приводите, тем с хвостиком получаете.
Diamond Way до этого (времени работает только в Украине, Cancri Jewelry проводила презентации в украинских, турецких и казахских городах.
B2B вернулась, хотя по-прежнему без- платит. Чем живет расчет?
В майском интервью 1+1 Гонта заявил о «возобновлении выплат» вкладчикам B2B Jewelry. Заведомо это не вполне так. Деньги без сомнения начисляются, но лишь на виртуальный равновесие участника проекта. Функции вывода держи карту банка отсутствует.
Из-за остановки любых выплат по весне 2020-го в B2B до сей поры еще зависли мошна сотен тысяч лицо, которые вложились в схема до карантина. Восстановить их можно рядом одном условии – нужно заново «совершить покупку» нового понты. В личном кабинете B2B Jewelry подчищать специальная таблица: нежели больше человек платит следовать новую покупку, тем в большинстве случаев старых денег дьявол может разморозить.
Хотя на практике сие не совсем (до. B2B ограничивает выплаты 400 грн в неделю, всё же даже такую сумму получают на край света не все вкладчики середь тех, кто с начала вложился в B2B Jewelry.
«Выплат ведь нет. Нам сие объясняли то исчерпанием лимитчик заявок, то техническими проблемами изо-за которых невыгодный работал вывод получай карту», – говорит Вотан из покупателей B2B с Одессы, на балансе которого «зависли» 500 000 грн.
Граница заявок касается выдачи наличных. В B2B сие объясняют «заботой о здравие клиентов» и карантинными ограничениями – посему попасть в число желающих загрести деньги (даже 400 грн) в магазине кэшем чуть было не невозможно, рассказывает абонент проекта из Херсона.
Вкушать и другой вариант – «отоварить» сертификаты. Сия функция – главный довод Гонты в пользу того, что-то его бизнес – далеко не мошенничество: в случае сомнений вам всегда можете вырвать товар.
Но и после этого все не беспричинно просто: украшения, которые продаются в мережа B2B Jewelry, стоят куда недешево, цены большей части изделий достигают десятков тысяч гривень, при всем желании угодить моим критикам их реальная ставка, как правило, куда как ниже. Наценка может добиваться десятикратного размера, рассказывала одна изо бывших топ-сотрудниц западня B2B Jewelry.
Невероятная пожертвование и немного ФОПов. Сущность бизнес-модели Гонты
Остановку выплат побольше чем на година фаундер B2B Jewelry объясняет карантином: с закрытием магазинов его гешефт остался без денежного потока, отдавать деньги вкладчикам баснословные лихва было нечем, производство-модель сломалась.
В нежели же она заключается?
«Даже если себестоимость изделия составляет, так, 30 грн, учитывая, сколько наценки в ювелирном бизнесе бесконечно большие, на витрине оно перестань стоить 250, – рассказывал Гонта 1+1. – Добавленная стоимостное выражение или маржа – 600%. Я могу отвесить пенделя вам 104% неужели даже 300%, остальное – отрянуть себе. Если я продаю одно фабрикат на 1000 грн, для эти деньги я могу произвести на свет шесть новых».
Зиждитель компании не скрывает: невзирая на благородное любовь поделиться сверхприбылью ювелирного бизнеса (несмотря на то в феврале 2020-го Водан из сотрудников B2B рассказывал , подобно как реальная рентабельность бизнеса составляет никак не 600, а 200%, раз такое дело как повышенный кэшбек – сие временный способ агрессивного маркетинга), выплаты его существующим покупателям непосредственно зависят от того, мере) хорошо B2B Jewelry хорош продавать новую продукцию.
«До чего большой товарооборот у меня в компании, до такой степени у меня увеличивается эвенту возвращать людям кэшбек», – говорил дилер 1+1.
Кто такой Никоша Гонта
До 2019 возраст 53-летний акула вряд ли был известный за пределами Винницкой области. Его операция долгое время ограничивался игрушечный ювелирной мастерской-заводом «Прелесть» и магазином украшений в городке Ладыжин.
Еще тогда ювелира подозревали в использовании «особых гешефт-моделей». В начале 2010-х Гонта фигурировал в деле о сбыте контрабанды: его обычай якобы занимался перебивкой проб получи и распишись ювелирных изделиях, поступивших гадательно из Турции. В области данным следствия, с 2007 сообразно 2011 годы путем Шарм прошло приблизительно 600 000 украшений «неизвестного происхождения».
В деле был замешан особая) известный на ведь время винничанин – Генуха Мазур, экс-замглавы местной налоговой, районный депутат, бывший сотрудник тогдашнего губернатора области (покамест более влиятельный душа: замминистра внутренних дел середины нулевых и экс-нардеп-регионал Ник Джига).
Согласно материалам расследования, Мазур был главным в этой схеме, так выводить деньги помогала женка Гонты Елена. К примеру (сказать), через ее персональный счет в ПриватБанке в 2007-2011 как бабка прошептала около $5 млн.
Только доказать ничего неважный (=маловажный) удалось, дело закрыли.
Еленка Гонта играет важнейшую ролька и в становлении B2B Jewelry: по части данным следствия, основанный ей филантропический фонд «Зимородок» использовался про легализации доходов, полученных ото B2B Jewelry.
Сын Николая и Елены Доска – 34-летний Алексюша – также активно участвовал в развитии B2B. Ровно по информации одного изо бывших сотрудников B2B Jewelry в России, симпатия курировал работу проекта в этой стране. Несхожий инсайдер рассказал, почему Александр Гонта занимался разработкой сайтов, с которыми работает программа.
В апреле 2020 возраст Гонта зарегистрировал и возглавил политическую партию «Живите в достатке» (отзыв сети B2B Jewelry).
Гроши вкладчиков, которых привлекали маловыгодный столько украшения с Гонты, сколько потенциальность получить невероятные хлеб, позволяли предпринимателям истрачивать большие суммы возьми агрессивное расширение западня.
Например, они могли разрешить себе аренду магазинов в Москве стоимостью в 1,5 млн рублей (вокруг $23 000) в месяц, рассказал Водан из экс-сотрудников бредень B2B в России. Аренда салона в центре Киева (безотложно на этом месте – валютка Diamond Way) в начале 2020-го стоила безукоризненно $13 000.
Персонал в салонах B2B как и получал относительно неплохие зарплаты: в России глас шла о $1500 в месяцок, в Украине – $1000, говорит задавшийся менеджер. В одном крупном магазине B2B могло возиться около 15 продавцов.
Однако главная особенность «модели Гонты» – на человека салону был прикреплен единица, который выполнял дело номинального собственника бизнеса. В Украине магазины B2B оформлены получи и распишись физлиц-предпринимателей, в России – получай местный аналог (личный предприниматель).
Функция такого человека – шалить роль владельца бизнеса: подписывать договоры аренды, расчёт) от своего имени вслед за бытовые услуги, иметь репутацию в контрактах на поставку ювелирных изделий. В Украине таких людей возьми пике было возле 50, в России и Казахстане – вблизи 10.
Уголовные дела и большое число долларов выручки
Имитация приносила неплохие результаты: во, в январе-марте 2020 возраст «выручка» одного с московских магазинов Гонты была $7 млн, говорит Водан из номиналов, который-нибудь работал на B2B Jewelry в РФ.
Юридических рисков возле этом у Гонты безвыгодный было: из России B2B Jewelry ушла в июле 2020 годы, оставив за на лицо долги и уголовные состояние о мошенничестве. И то, и другое легло получи плечи подставных индивидуальных предпринимателей. В одном изо дел, возбужденных в РФ, лично указано, что B2B Jewelry работала за принципу финансовой пирамиды.
Аналогичная положение возникла и в Казахстане весною 2020-го: B2B инда выпустила для жителей страны специальное видеообращение с призывом мало-: неграмотный писать заявления в правоохранительные органы. В частности, поверенный Гонты предупреждал казахстанских клиентов об ответственности соответственно статье «ложный ябеда».
В Украине бизнес B2B Jewelry структурирован похожим образом. К управления магазинами были зарегистрированы 43 физлица-предпринимателя. Буклет Экономическая правда сообщало, зачем все они – студенты винницких вузов.
Этакий подход сильно усложняет задачу правоохранителей и других госструктур: как-то, в Нацкомиссии по ценным бумагам, которая внесла B2B в синодик (убиенных) сомнительных инвестпроектов, рассказали , что-то так и не смогли связать предполагаемую пирамиду с конечными бенефициарами.
Единое связующее подразделение в бизнесе B2B – фонд «Зимородок». После данным следствия, из-за него централизованно выводились денежки, которые принимали с вкладчиков салоны тенёта. Дальше средства перечислялись получай счета малоизвестных компаний. В материалах уголовного состояние относительно B2B Jewelry описан Вотан из подобных эпизодов: Зимородок перечислил 15 компаниям едва 7 млн грн.
Подобно как ждет B2B Jewelry тогда. Гонта победил?
Досудебное рассмотрение против основателей проекта пожалуй завершиться до 28 Густа, дальше материалы будут направлены в рассуждение, рассказал собеседник , ему и карты в руки с ходом следствия.
Лопать ли у процесса планы на будущее? По информации собеседника , знакомого с материалами обстоятельства, в истории B2B Jewelry это) (же) (самое) время всего лишь бок о бок 300 пострадавших, которые обратились с заявлениями в полицию. Сие в 2000 раз менее, чем количество предполагаемых участников проекта.
Благодаря этому вкладчики B2B не спешат говорить в полицию? Основная вина – люди не безмерно верят в возможность правоохранительных органов выхлопотать справедливости. «Мы поговорили с другими участниками и решили, словно подавать заявление в отлучке смысла – у Гонты до сей поры схвачено», – рассказала крупная клиентка B2B с Одессы.
Сравнительно небольшое доля заявлений может оказать действие на перспективы следствия, говорит бой-френд юрфирмы Ario Женя Грушовец, который тоже выступает пострадавшим в этом процессе.
Единственное правовое результат, с которым пока столкнулся производство B2B Jewelry – статус «сомнительного» с НКЦБФР. «Родственника» B2B – схема Diamond Way – Комиссия того) (времени только изучает, сообщили в ведомстве.
Брательничек-близнец
Презентацию Diamond Way в киевском БЦ «Леонардо», которая состоялась в конце июня, посетили двор о двор 200 человек (вычисления корреспондента ). Пенсионеры, клие невысокого достатка – им рассказывали, (языко создать собственный интернационалистский бизнес по торговле бриллиантами, а позднее презентации каждому подарили пару сертификатов объединение 400 грн.
В щедрости Гонте истинно не откажешь: изумительный времена расцвета B2B Jewelry – до сей поры до карантина и уголовных дел – спирт любил дарить приманка старые машины близким знакомым. Как-то, один из внедорожников Гонты как достался его водителю, уверяет Водан из жителей Ладыжина, важнецки знакомый с семьей ювелиров.
«Гонта отзывчив и внимателен к людям, так только когда ему сие нужно, – описывает бизнесмена начальник, который работал с ним в Москве. – Безукоризненный пример – сейчас до сего времени номера, по которым автор держали связь с ними, недоступны».
В социальных сетях тем временем не возбраняется найти множество предложений помощи с возвратом денег, зависших в B2B Jewelry. Иные участники пытаются уступить свои аккаунты. Многих возмущает, ровно у Гонты и компании лопать деньги на исполнение презентаций и розыгрыш дорогих автомобилей, а нет – на ликвидация долгов перед старыми клиентами.
«Утверждение в полицию – это мертвое деятельность, – говорит один с вкладчиков B2B из Херсона, который-нибудь хочет переуступить близкий личный кабинет, дай тебе забрать хоть подобно как-то из вложенных $2500. – Угоду кому) этого нужен юрист, то есть ещё раз $2000-3000 расходов. Только какой смысл, неравно они могут отплатить в два раза боле – за счет украденных денег у людей. Украденных, в книжка числе и у меня».
Кока Гонта не ответил держи предложение об собеседование или комментарии.
Сергуша Шевчук
корреспондент отдела «Башли»
Если Ваша милость заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Напишите нам
B2B Jewelry