Опубликовано в рубрике 
Нaциoнaльнaя пoлиция Киeвa пoдoзрeвaeт группу с шeсти лиц в сoздaнии финaнсoвoй пирaмиды и тoргoвлe нeсущeствующими цeнными бумaгaми. Oб этoм сooбщaeт прeсс-службa Нaцпoлиции.
Строма, которую разоблачила урядник, называется Just2Trade. Братия предлагает брокерские обслуживание по продаже акций, фьючерсов, еврооблигаций и опционов. Сверху территории Украины общество действовала без разрешений и лицензий, отметили в полиции.
«Организатором схемы оказался подданный РФ, который имел сообщников держи территории Украины. Лидер, бухгалтер и менеджеры привлекали граждан вложить деньги в ценные бумаги бери их сайтах и обещали неизменяемый рост акций и увеличения прибыли», – заявил вожак столичной полиции Андря Крищенко.
В офисе компании изъяты вещественные доказательства. Сообразно факту происшествия несекретно уголовное производство ровно по ч.4 ст. 190 (Мухлевание) УК Украины.
- 27 величественная 2020 года Работенка безопасности Украины заблокировала усилия «организованной преступной группировки», участники которой создали финансовую пирамиду чтобы завладения средствами украинских граждан. Филиппика шла о B2B Jewelry.
- В IV квартале Национальна комитет по ценным бумагам и фондовому рынку обнаружила 40 новых финансовых пирамид и сомнительных финпроектов.
- В марте 2021-го Киберполиция сообщила о разоблачении финансовой пирамиды, которая будто нанесла ущерб в 150 млн грн.