Опубликовано в рубрике 
Крупнaя турeцкaя криптoбиржa Thodex внeзaпнo приoстaнoвилa свoю рaбoту в срeду 21 aпрeля. С-зa этoгo тысячи трeйдeрoв пoтeряли вoзмoжнoсть вывeсти дeньги и oбвинили Thodex в мoшeнничeствe нa сoтни миллиoнoв дoллaрoв, сooбщaeт Bloomberg.
Кoмиссия пo рaсслeдoвaнию финaнсoвыx прeступлeний зaблoкирoвaлa счeтa криптoбиржи и нaчaлa рaсслeдoвaниe. A нaкaнунe изо стрaны бeжaл oснoвaтeль Thodex.
Чтo прoизoшлo
Биржa Thodex oснoвaнa в 2017 гoду Фaрукoм Фaтиxoм Oзeрoм. Нa тoргoвoй плaтфoрмe прoвoдились oпeрaции с криптoaктивaми. Пo дaнным Reuters, ее денной объем продаж составлял $538 млн. Стоянка имела 391 000 активных пользователей.
В среду 21 апреля в Thodex сообщили, что-то на криптобирже сверху пять дней приостанавливаются аминь операции. Причиной сего в Thodex назвали передачу части компании внешним инвесторам.
Вдобавок в компании заявили, сколько заметили аномальную волатильность держи своих счетах и приостановили операции, чтоб узнать ее причину. При всем при том уже на дальнейший день перестал сидеть за работой и сайт компании.
В результате пользователи потеряли проход к своим активам и маловыгодный могли их умозаключить. Трейдеры заподозрили биржу в мошенничестве и подали рекламация в суд против нее. Только в Турции подали тысячи заявлений о совершении преступления.
Сыщик уже провела обыски в руководящий орган-квартире компании и вводные положения расследование. Счета компании не откладывая заблокированы.
В полиции в свою очередь сообщили, что по (по грибы) день до происшествия гендиректор Thodex Фарук Фатих Озер покинул страну и вылетел в Тирану (Страна орлов). Основатель компании заявил, что такое? если бы остался в Турции, так «либо был бы арестован, либо покончил бы с на вывеску», заявил Bloomberg барристер Thodex.
Что кончайте дальше
В Thodex заявили, отчего «негативные» сообщения в СМИ отнюдь не соответствуют действительности. В компании добавили, почто финансовый регулятор без- обнаружил нарушений в их отчетах.
Агент Thodex назвал быль «проблемой с ликвидностью».
«Авуары Thodex упали. Кое-когда слишком много пользователей потребовали возвратить свои деньги, команда не смогла их расставить ноги», – заявил полпред Thodex.
Адвокат пользователей биржи Огуз Эврен Килич заявил, будто против компании подадут курить два иска: расчетливый и уголовный. Он считает, как у пользователей могли выкрать сотни миллионов долларов.
«Туманно, к чему это приведет. Кайфовый многих местах в Турции были поданы тысячи заявлений о совершении преступления», – заявил аблакат трейдеров Thodex Огуз Эврен Килич.
Вперерез гендиректора компании подали претензия с обвинением в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.
«Тогда может быть обманывание, потому что с этой биржей в развитие нескольких дней были проблемы», – заявил заведующий Комиссии по вопросам рынков капитала и финансов Турции Огуз Эврен Килич.
Гендиректор биржи Фарук Фатих Озер обвинил в финансовых проблемах биржи «чепе со взломом», каковой произошел несколько планирование назад. Он пообещал вернуться в страну и возвернуть трейдерам их червонцы.
«С сегодняшнего дня моя единственная чтобы – выплатить вам индивидуальный долг. В тот денек, когда я верну огульно свой долг, я вернусь в свою страну и предам себя правосудию», – заявил Озер.
В области состоянию на 20:19 цена Bitcoin составляла $54,191 (-2,45%).
Дополнено в 21:06. В марте Thodex в целях привлечения новых пользователей основания предлагать им бесплатные токены криптовалюты Dogecoin.
Пользователи отмечали, фигли на этой бирже Dogecoin торговался получи 30% дешевле, нежели на других платформах.
Из-за день до отключения Thodex получай Dogecoin припадало 53% всех операций с объемом $585 млн.
«Сия биржа в течение нескольких дней переживала значительный поток трафика изо-за Dogecoin. Для сайт стекались десятки тысяч клиентов. Хоть этот ценовой дебаланс. Ant. баланс был подозрительным», – заявил вождь Комиссии по вопросам рынков капитала и финансов Килич.
Читайте вдобавок
Крупный банк получит $5 млрд убытка изо-за краха американского фонда: подобно как случилось
- С 30 апреля в Турции должны заветовать расчеты в криптовалюте. Коренной банк страны видит в криптовалюте транзакционные риски и угрозу «непоправимого» ущерба.